证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-062泰國 人妖
文投控股股份有限公司
对于开展融资租出业务暨关联往复的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性论说未必要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
遑急实质领导：
● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）过火控股子公司拟与公司关联法东谈主北京市文化科技融资租出股份有限公司（以下简称“北京文科租出”）开展售后回租融资租出业务，融资金额不源头东谈主民币6,000万元，融资期限不源头5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请鼓动大会授权公司标的措置层落实上述往复具体事宜，包括但不限于签署接洽法律文献、办理接洽手续等；
● 公司往常12个月与吞并关联东谈主进行的接洽往复情况见“九、历史关联往复”。
一、关联往复概述
为周转存量金钱，进一步提升金钱使用后果，公司于2023年12月25日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于开展融资租出业务暨关联往复的议案》，痛快公司过火控股子公司拟与公司关联法东谈主北京文科租出开展售后回租融资租出业务，融资金额不源头东谈主民币6,000万元，融资期限不源头5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请鼓动大会授权公司标的措置层落实上述往复具体事宜，包括但不限于签署接洽法律文献、办理接洽手续等。
武艺项尚需提交公司鼓动大会审议。
二、关联方先容
1．关联方基本情况
名 称：北京市文化科技融资租出股份有限公司
企业类型：股份有限公司
长入社会信用代码：91110000397914133C
配置日历：2014年7月25日
注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室（天竺空洞保税区-031）
注册本钱：269,000万元东谈主民币
标的领域：融资租出业务；租出业务；向国表里购买租出财产；租出财产的残值处理及维修；租出往复征询和担保；第二类、第三类医疗器械批发（以药品食物监督措置机构的核准技俩为准）；货色出进口、技艺出进口、代理出进口；兼营与主营业务接洽的营业保理业务。
主要鼓动：北京市文化投资发展集团有限牵累公司平直抓有北京文科租出31.60%股份，为北京文科租出第一大鼓动。
资信景况：北京文科租出不存在被列为失信被履行东谈主的情况。
2．关联方关系先容
北京文科租出与公司同由北京市文化投资发展集团有限牵累公司平直或曲折终了。凭据《上海证券往复所股票上市法则》第6.3.3条的端正，北京文科租出为公司关联法东谈主。
除本次往复除外，北京文科租出与公司不存在其他产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面的其他关系。
三、租出标的物情况
本次融资租出业务的租出标的物为公司旗下部分耀莱成龙影院的放映开荒，以及全资子公司江苏耀莱影城措置有限公司抓有的部分商标权。
四、融资租出条约主要实质
1.出租东谈主：北京市文化科技融资租出股份有限公司
2.承租东谈主：文投控股股份有限公司过火控股子公司
3.租出标的物：公司旗下部分家耀莱成龙影院的放映开荒，以及全资子公司江苏耀莱影城措置有限公司抓有的部分商标权
4.融资总数：不源头东谈主民币6,000万元
5.租出面孔：售后回租
6.租出期限：不源头5年
五、关联往复的订价计策
本次关联往复的借款利率空洞斟酌了融资租出业务市集利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其订价依据较为公允、充分，成心于提升公司资金使用后果、镌汰流动性风险，不存在挫伤公司及中小鼓动利益的情形。
六、关联往复保证款式
巨乳露出公司拟将抓有的控股子公司北京耀莱外洋影城措置有限公司99%股权向北京文科租出进行质押，同期拟使用旗下部分耀莱成龙影院的月度票房结算款行动本次往复的增信款式。
七、履行的审议设施
本次往复事项还是公司十届董事会第二十三次会议审议通过，公司关联董事进行了隐匿表决。
公司孤苦董事对此发表了事前招供看法和孤苦看法,以为：
1.本次公司过火控股子公司拟与公司关联法东谈主北京文科租出开展售后回租融资租出业务，系公司正常标的发展需要，成心于公司充实流动资金，镌汰流动性风险，保抓业务快速发展；
2.本次关联往复的借款利率空洞斟酌了融资租出业务市集利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其订价依据较为公允、充分，成心于提升公司资金使用后果、镌汰流动性风险，不存在挫伤公司及中小鼓动利益的情形；
3.本次关联往复的审议和表决设施正当合规，该议案经董事会审计委员会审核，且事前征询了孤苦董事的看法，关联董事进行了隐匿表决。
总而言之，公司孤苦董事痛快《文投控股股份有限公司对于开展融资租出业务暨关联往复的议案》，并提交公司鼓动大会审议。
八、关联往复对公司的影响
本次关联往复系公司正常标的发展需要，成心于公司充实流动资金、镌汰流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联往复的借款利率空洞斟酌了融资租出业务市集利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其订价依据较为公允、充分，成心于提升公司资金使用后果、镌汰流动性风险，不存在挫伤公司及中小鼓动利益的情形,不会对公司标的孤苦性组成影响。
九、历史关联往复
公司往常12个月内与北京文科租出未发生其他关联往复（不包含本次往复）。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2023年12月26日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-063
文投控股股份有限公司对于
2024年第一次临时鼓动大会加多临时提案的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性论说未必要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
一、鼓动大会接洽情况
1.鼓动大会的类型和届次：
2024年第一次临时鼓动大会
2.鼓动大会召开日历：2024年1月4日
3.股权登记日
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二、加多临时提案的情况讲解
1.提案东谈主：北京文资控股有限公司
2.提案设施讲解
公司已于2023年12月20日公告了鼓动大会召开示知，单独未必商量抓有20.35%股份的鼓动北京文资控股有限公司，在2023年12月25日提议临时提案并书面提交鼓动大会召集东谈主。鼓动大会召集东谈主按照《上市公司鼓动大会法则》接洽端正，现给以公告。
3.临时提案的具体实质
本次临时提案为《文投控股股份有限公司对于开展融资租出业务暨关联往复的议案》，具体实质如下：
为周转存量金钱，进一步提升金钱使用后果，公司过火控股子公司拟与公司关联法东谈主北京市文化科技融资租出股份有限公司开展售后回租融资租出业务，融资金额不源头东谈主民币6,000万元，融资期限不源头5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请鼓动大会授权公司标的措置层落实上述往复具体事宜，包括但不限于签署接洽法律文献、办理接洽手续等，详见公司同日发布的2023-062号公告。
三、除了上述加多临时提案外，于2023年12月20日公告的原鼓动大会示知县项不变。
四、加多临时提案后鼓动大会的接洽情况。
(一)现场会议召开的日历、时刻和场合
召开日历时刻：2024年1月4日 14点00分
召开场合：北京市海淀区西三环北路87号外洋财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室
(二)集会投票的系统、起止日历和投票时刻。
集会投票系统：上海证券往复所鼓动大会集会投票系统
集会投票起止时刻：自2024年1月4日
至2024年1月4日
遴荐上海证券往复所集会投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原示知的鼓动大会股权登记日不变。
(四)鼓动大会议案和投票鼓动类型
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1、讲解各议案已清楚的时刻和清楚媒体
议案1至3还是公司于2023年12月19日召开的十届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2023年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券往复所网站（）发布的2023-058、2023-059、2023-061号公告。
议案4还是公司于2023年12月25日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券往复所网站（）发布的2023-062号公告。
2、异常决策议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至4
4、波及关联鼓动隐匿表决的议案：议案4
应隐匿表决的关联鼓动称呼：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金措置有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金措置有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心培育发展基金措置有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限结伙）
5、波及优先股鼓动参与表决的议案：不波及
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2023年12月26日
授权录用书
文投控股股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时鼓动大会，并代为应用表决权。
录用东谈主抓平淡股数：
录用东谈主抓优先股数：
录用东谈主鼓动账户号：
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录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东谈主应在录用书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”泰國 人妖，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。